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       据美国政治网站politico.com报道,因Greentech项目,32名中国EB-5投资者起诉项目方及当年的推广政客,现任弗吉尼亚州州长Terry McAuliffe以及希拉里·克林顿的弟弟Anthony Rodham。

       先来看下politico.com,题为“Chinese investors sue McAuliffe, Rodham over green-car investments”的的报道:

       弗吉尼亚州州长Terry McAuliffe和前民主党总统候选人希拉里·克林顿的弟弟Anthony Rodham正面临着1,700万美元的诈骗官司,起诉人来自中国投资者,他们投资了一家电动汽车公司,目前这家公司经营困难。

       2017年11月22日,32中国投资者在弗吉尼亚州Fairfax郡提起诉讼,声称由于McAuliffe和Rodham的误导,他们每人被骗走了56万美元,McAuliffe和Rodham两人与这家制造电动汽车的公司有很大关系。

       这项指控,对McAuliffe来说是另一件头疼的事情,因为他在考虑2020年的总统竞选。McAuliffe曾在去年证实,他与外国人的商业往来正在接受FBI和联邦检察官的调查。目前尚不清楚这项调查是否涉及Greentech,以及该调查是否仍在进行中。

        为了获得所承诺的美国永久绿卡,中国投资者将资金投入Greentech项目。该计划颁发绿卡给外国投资企业家,通过创造美国就业机会。然而,该诉讼认为,投资者现在面临着被驱逐出境的威胁,因为国土安全部(移民局上级部门)已确定,GTA没有依据EB-5计划的要求,创造必要的就业人数。

      “原告现在面临的状况是全家人不得不再次迁离,即将伴随着驱逐出境的损失和压力回到中国”,诉状如此指责McAuliffe、Rodham以及Greentech的创始人Charles Xiaolin Wang及其公司制造了该“骗局”。

       诉讼书称,McAuliffe和Rodham在Greentech启动时就到中国寻求投资。作为克林顿总统的小舅子,当时的国务卿的弟弟,这样的身份似乎是Rodham吸引中国投资人投资该项目的手段。诉讼书称,他的参与表明,该项目与其在政治上有关联,很有发展前景。

      “被告在项目宣传资料中渗入这些关系,”诉状称,“被告利用这些关系,向投资者保证公司的成功和他们将获得移民局的批准。”

       McAuliffe的一位女发言人Crystal Carson对这项指控提出异议,并指出,州长几年前就放弃了他在公司的职位。

      “我们强烈反对这种毫无根据的诉讼,毫无价值可言。这些指控是政治反击的手段,拿McAuliffe五年前就已经离任的公司说事,这是一个有保守派联系的律师的指控。”Crystal Carson说,“我们相信它会被驳回。”

       起草这项诉状的律师之一,洛杉矶Gerard Fox律所的Scott Abeles否认诉讼涉及任何政治动机。“我代表过商会一两次。。。我不是保守派”,他在周二的采访中说道。

       McAuliffe准备竞选弗吉尼亚州长时,Greentech曾是他简历上的亮点,将企业家精神与环保主义结合起来,并努力将工作带到密西西比州的贫困地区。2012为密西西比工厂剪彩的仪式上,邀请到了前总统Bill Clinton和密西西比州州长Haley Barbour引起媒体重点曝光。然而,该公司很快就陷入了困境,生产一再推迟。预计为生产线招聘的人数数量远远不及承诺的350人。

       McAuliffe曾是该公司最大的个人投资者,但在2012年辞去了董事长的职务,并在2014年的时候卖掉了他的股票,当时他正准备作为州长宣誓就职。McAuliffe就任州长后,该公司的负面报道不断出现。它促使SEC对该公司进行了调查,不过到目前为止并未任何指控。

       2015年发布的一个国土安全部督察报告说,(前)移民局局长Alejandro Mayorkas利用“特权”来回应McAuliffe或Rodham恳请移民局加快此项目的审批。这份报告没有指控McAuliffe或Rodham的不法行为。

       该报告中所提及的3个项目,除了该项目,另一个项目最近也被投资者告上法庭。

       Mississippi工厂在1月关闭。7月,该州的审计员说,Greentech在该州的就业高峰达到了143人,并指出该公司欠州政府640万美元, 因为他们未能满足从州政府那里获得500万美元融资时给出的承诺。

      本月早些时候,司法部长Jim Hood向该公司提起诉讼,要求赔偿300万美元的损失,并没收该工厂位于Tunica的土地。

Abeles 说, 参与到这项诉讼的中国投资者是组团来找他们的,不过该团队在发起诉讼前有所增长。“我们曾在加利福尼亚参与了一两件EB-5的案子,”他说。“他们找到了我们”

        对投资者来说,一个关键的挑战将是如何证明 McAuliffe、Rodham或Wang应该对损失承担个人责任。通常情况下,利用公司架构来招揽投资,很难牵扯到涉案的人,但 Abeles 表示,这些公司的情况比文件复杂得多。

       “就我们而言,这些人投资于Terry McAuliffe,投资于Anthony Rodham,投资于Charlie Wang,”Abeles说。“不同于一般的情况,这些个人手握公权力”

根据诉状,EB5Sir简单总结被告的控诉如下:

1. 2008年,Charles Wang发起成立GreenTech,招募中国EB-5投资者生产电动汽车,McAuliffe拥有25%的GreenTech股权,Rodham利用其政治影响力加入团队;
2. 截止2012年1月,GreenTech的第一期和第二期,募集到92位优先股的中国投资者,共4600万美元;
3. 截止2013年,GreenTech募集了第三期86位中国投资者,共计4300万美金;
4. 从2010-2013年,McAuliffe、Rodham和Wang多次往返中国,利用其影响力,招募中国EB-5投资者;
5. 被告误导并欺诈中国投资者,每人投入50万投资款及6万管理费;
6. 被告知道该项目不能按其计划创造相应的就业,却利用其影响力,使得该项目被移民局获批,并被移民局员工揭发;
7. 至2016年下半年,原告在得知移民局发出I-526拒签信的消息后,开始意识到项目的问题,但是不能收回投资款,致使失去转投其他EB-5项目的机会;
8. 被告被控有误导欺诈投资者、违反诚信义务和违法证券法等行为,并被要求赔偿1792万损失;

       今年以来,由投资者发起针对项目方/区域中心的诉讼越发增多,有因钱卡俩失而愤然发起诉讼,也有坐卡望钱确保自身权益而发起,由于项目涉及多期不同移民阶段的投资者,致使诉讼及结局对于无辜投资者而言,变得更加复杂。

       GTA项目问题由来已久,涉及近280个家庭(除上述3期外另有第4期),自去年起陆续有不同期投资者的I-526和I-829被拒之后,便不再平静。EB5Sir也认识多位相关人士,但总感觉都有心无力,此次终于燃起了诉讼大战,期望这些家庭最终能有机会获得永久绿卡或返回投资。

注:上述内容来自媒体报道及起诉书,被告责任尚待法院判决,报道及起诉书链接如下:
www.politico.com/story/2017/11/28/greentech-automotive-lawsuit-terry-mcauliffe-262771
www.politico.com/f/?id=00000160-028c-d90d-a367-de9e90610000

(文章转载自EB5Sir)

 

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