近日，俄罗斯亿万富豪奥列格·丁科夫在弃籍时隐瞒漏报收入及海外金融资产，从而引发了美国史上一起惊天动地的刑事指控。奥列格·丁科夫是福布斯排行榜上赫赫有名的顶级富豪，他是TCS集团控股公司的创始人。然而，就是这样一位有钱有势的超级富豪，却因为逃税和瞒报漏报个人所得税和海外银行账户，被美国司法部、美国国税局等提起刑事诉讼和税务欺诈指控。

2013年，丁科夫在伦敦证交所举行了首次公开募股IPO。作为交易过程的一部分，丁科夫以1.92亿美元出售了部分个人股份，盈利近10亿美元。并且，在首次公开募股IPO后，他的资产价值就超过了11亿美元。可能是出于避税的考虑，在IPO三天后，丁科夫就在莫斯科美国大使馆放弃了美国公民身份。

然而，丁科夫在2013年最后一次申报2013年度个人所得税表时，申报的总收入仅为$206,000美元，隐瞒漏报其IPO所得的10亿美元。而且，丁科夫谎称全球净资产为$300,000美元；但是，当时其持股受益的TSC股份的市值就已经高达10亿美金了。因此，丁克夫不仅严重瞒报和漏报个人所得税，还未合规向美国财政部和美国国税局披露全部的海外金融资产。

因为涉嫌逃税而放弃美国公民身份、没有合法合规申报弃籍税和海外金融资产等罪名，丁科夫于2019年9月26日在伦敦被捕。当时，丁科夫缴纳了2,000万英镑的保释金，之后就一直在等待美国税务法庭和美国国税局的审判。就在2021年10月1日，丁科夫承认在持有美国公民身份期间瞒报漏报海外银行账户，特别是瞒报漏报2013年的巨额账户和所得。丁科夫的这些行为构成了税务欺诈，为了换得人身自由，免除刑事责任，他同意补缴税款、罚金和滞纳金利息共计506,828,377美元。同时，他还同意缴纳额外罚款250,000美元，并接受一年监外监管。

顶级富豪丁科夫因为瞒报收入及海外金融资产，引发了美国历史上一起惊天动地的刑事指控；也是美国历史上因税务欺诈被“长臂法案”在美国以外盟友国家被捕并被引渡的最轰动的案件；丁科夫最终缴纳了5亿多美元的天价罚款，才免受了牢狱之灾。这一惊天动地的大事件也敲响了警钟：隐瞒漏报海外金融资产和收入所得税的罚款是极高的，代价惨重！

免责声明：本文来源于网络，原作者不详，善意分享。如有侵权，请联系我们删除。

关于我们

“鲲鹏国际”是集出国移民、出国留学、海外房产投资、海外金融理财等领域于一体，为高端客户提供出国服务和海外资产配置的全方位服务商。“鲲鹏国际”成立多年以来，在不断打造专业、诚信、高素质精英团队的基础上，经过精挑细选,通过与海外优秀合作方的强强联手，建立长久和稳固的合作关系，源源不断地向市场推出安全和稳妥的项目，一直坚守“恪守诚信，追求卓越”的企业精神，树立了良好的口碑。

鲲鹏优势

1.北京市移民及出入境服务行业协会副会长单位

2.老牌推广加拿大投资/技术移民公司，丰富的成功案例，加国移民政策变迁见证者

3.拥有从业近20年的加拿大投资移民、技术移民专业操作团队，公司高层及专家团队多次赴加拿大进行考察论证

4.加拿大政府官员多次莅临鲲鹏，出席鲲鹏国际加拿大讲座并进行政策解析

5.资深移民文案团队精心准备申请文件，名额尊享，保证您的移民方案顺利通过

6.拥有专业移民律师团队，专业定制，面谈把关，护航移民申请和创业投资

7.为成功客户提供优质完善的加拿大落地安家服务，确保移民生活安枕无忧

联系我们

微信号：KunpengInternational

新浪微博：@鲲鹏国际官方微博

公司网址：www.kpeng.com.cn

总机电话：010-85958768

全国免费热线：400-886-9955

公司地址：北京朝阳区西大望路甲3号蓝堡国际中心1座1802